(Ξένη δημοσίευση)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ATEbank-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΓΣ ΔΣ 16-11-2009

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

    ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

    (Αρ. Μ.Α.Ε. 24402/06/Β/91/39)

    Σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Τράπεζας σε συνδυασμό με το άρθρο 25 Κ.Ν.2190/1920 και μετά την από 16/11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου αρ.23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο εκπαιδευτικό κέντρο της θυγατρικής εταιρίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕxcelixi AE», Ελ. Βενιζέλου αρ. 154 και Αντιγόνης - Νέα Ερυθραία Αττικής, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

    1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

    2. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

    3. Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις- Λοιπά θέματα.

    Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα (Καταστήματα ΑΤΕ ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε.

    Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

    Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, δεύτερος όροφος, κ. Ιωάννης Καναβάς, Τηλ. 210-3298400, 210-3298520 και 210-3298645).

    Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2009

    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ

    * * * * * * * * * * * * * * * * *

   

    INVITATION TO THE BANK’S EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS

    GENERAL MEETING

    Pursuant to the provisions for Soci?t?s Anonymes (Companies’ Act 2190/1920), and of Law 2396/96 for dematerialized shares, and the Bank’s Articles of Association (Article 11) and the Board of Directors’ resolution dated November 16th , 2009, the Shareholders of Agricultural Bank of Greece S.A. (A.B.G.), with registered office at 23, Panepistimiou Str., Athens, Greece, are invited to the Bank’s Exraordinary General Meeting to be held at 12.00 noon on Tuesday 8th of December 2009, at 154, El. Venizelou & Antigonis str., Nea Erithrea ( ATExcelixi S.A), with the following agenda:

    1. Election of the Board of Directors.

    2. Appointment of the members of the Audit committee.

    3. Announcements – Approvals – Other Issues.

    Shareholders wishing to participate in the General Meeting should submit the relevant certification, issued by the Hellenic Exchanges S.A. Holding, and supplied to them by their Securities Account Operators, to the Bank (network branches or the Shareholders Department), at least five (5) days before the date of the General Meeting.

    Shareholders who wish to be represented by proxy, should also submit their representation documents to the Bank by the above deadline.

    Shareholders who are legal entities are further required to submit their legalization documents to the Bank, according to the law, within the same time limits as above, unless they have already submitted them to an ABG’s Unit. In that case they just need to specify in their proxy the ABG’s Unit at which their documents are held.

    Shareholders wishing to participate in the General Meeting are also offered the option to authorize the Bank to block their shares on their behalf, in which case they are requested to contact the Shareholders Department (Tel. +30 2103298 645/613 and Fax. +30 210 3298 322/386).

    * * * * * * * * * * * * * * * * *